美国调查人员在Danske调查中接触德意志银行,美国银行,JPM:Bloomberg

时间:2019-06-21  author:巫瓜  来源:永利皇宫官网  浏览:59次  评论:44条
文件照片:Danske Bank旗帜在2018年8月3日在爱沙尼亚塔林的爱沙尼亚分行飘扬。路透社/ Ints Kalnins /文件照片

哥本哈根(路透社) - 彭博社援引消息人士的话称,美国刑事调查人员要求德意志银行,美国银行和摩根大通提供有关他们为丹麦银行爱沙尼亚分行处理的交易的信息,该分行是洗钱丑闻的中心。

丹麦银行上个月表示,它在2007年至2015年期间面临美国对其爱沙尼亚分支机构多达2000亿欧元(合2300亿美元)可疑交易的刑事调查。这一丑闻震惊了投资者对丹麦最大银行的信任,并迫使其首席执行官和主席退出。

彭博报告称,没有任何迹象表明德意志银行( ),美国银行( )和摩根大通( )是丹麦爱沙尼亚分行的代理银行,他们自己也是调查对象。

它表示,对三家银行是否对爱沙尼亚交易进行适当审查的审查是对美国司法部和曼哈顿美国检察官办公室检察官领导的丹斯克进行更广泛调查的一部分。

彭博社称,美国证券交易委员会和美国财政部也正在通过全球银行调查丹麦银行的交易。

当被问及路透社的彭博报道时,德意志银行,美国银行和摩根大通拒绝发表评论。

彭博社称,由于洗钱问题,摩根大通于2013年停止通过Danske爱沙尼亚分行清算美元交易。 它表示,德意志银行和美国银行于2015年停止运营。

拒绝对该报道发表评论的丹麦银行也面临丹麦和爱沙尼亚的刑事调查。

Teis Jensen的报道; 由Jacob Gronholt-Pedersen / Keith Weir编辑

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