马来西亚指控另一位前高盛银行家超过1MDB

时间:2019-06-20  author:束郊羲  来源:永利皇宫官网  浏览:70次  评论:63条

(吉隆坡21日讯)马来西亚周三向高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)( )指控第二位银行家涉嫌与国家基金1MDB的洗钱计划有关,并表示已向该银行发出传票。

文件图片 - 2015年3月1日,吉隆坡基金旗舰Tun Razak Exchange开发项目中,男子走过1马来西亚发展有限公司(1MDB)广告牌。路透社/ Olivia Harris /文件照片

马来西亚本周就其作为承销商和债券销售安排人的角色向高盛提起诉讼,为1MDB筹集了65亿美元,这是针对该银行的第一起针对1MDB的诉讼。

高盛(Goldman Sachs)亚洲区前合伙人蒂姆莱斯纳(Tim Leissner)本周也受到指控。

高盛一直否认有不法行为,周一表示,前马来西亚政府和1MDB的某些成员向该银行谎报债券销售收益。

美国司法部估计,2009年至2014年期间,高级1MDB基金官员及其员工共盗用了45亿美元,其中包括高盛帮助筹集的一些基金。

周三,马来西亚检察官指控第二位前高盛银行家,马来西亚人罗杰·吴(Roger Ng)四项指控该银行在发行招股说明书中就该银行帮助出售1MDB的债券提供误导性陈述。

吴在法庭上出庭听取指控,对所有人都表示不认罪。

案件将在3月18日接下来审理,检察官Manoj Kurup说他需要时间确保高盛出席。

“他们做了他教唆的主要罪行。 所以他们也必须有机会为自己辩护,“库鲁普在法庭听证会后对记者说。

“我们已经对高盛进行了传票,但因为他们在马来西亚境外,所以需要时间进行法律程序。”

当记者询问哪些高盛官员被传唤时,库鲁普没有详细说明。 他说马来西亚将考虑与其他国家达成相互法律安排。

高盛发言人表示,马来西亚指控中的高盛实体均未收到任何传票。

在收费表中,马来西亚称三个单位的高盛公司在1MDB管理层和收益的使用上发行了关于债券的通知,并且没有提供不实的声明。

Leissner,马来西亚金融家Jho Low和前1MDB官员Jasmine Loo被控教唆银行犯罪。

莱斯纳和吴在11月1日被美国司法部指控。

Leissner承认犯有共谋洗钱和共谋违反“反海外腐败法”的罪行,并同意放弃4370万美元。

新加坡央行周三表示,它已经发布了针对莱斯纳的终身禁令。

马来西亚曾表示,Ng将被引渡到美国以面对那里的指控,但目前尚不清楚针对Ng的新指控将如何影响这一进程。

在Ng周三受到指控之前,检察官在吉隆坡法院提出申请,要求引渡他。 引渡案将于1月4日审理。

Rozanna Latiff的报道,A. Ananthalakshmi的写作

我们的标准:

最近更新

本类推荐

本类排行