独家:汇丰调查导致美国对华为首席财务官的指控

时间:2019-06-18  author:储笑躜  来源:永利皇宫官网  浏览:180次  评论:28条

纽约/伦敦(路透社) - 汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)对华为技术公司与伊朗一家涉嫌前线公司的关系进行的内部调查发现,中国电信设备制造商在据称出售该部件后与该公司保持了密切的财务关系。路透社的节目。

文件图片:中国科技巨头华为执行董事孟孟洲出席VTB资本投资论坛“俄罗斯电话会议”。 在莫斯科,俄罗斯2014年10月2日。路透社/ Alexander Bibik /文件照片

华为的汇丰调查于2016年底和2017年进行,因为该银行试图让美国司法部(DOJ)驳回该银行自身涉及美国制裁的不当行为的刑事指控。

该银行的调查结果尚未公布,于2017年向司法部提交了一系列报告。 该部门利用它们帮助华为首席财务官孟万洲提起诉讼。

她被指控密谋欺骗汇丰银行和其他银行,歪曲华为与涉嫌前线公司Skycom Tech Co Ltd.的关系。华为称Skycom是伊朗当地的商业伙伴,而美国认为它是一个非官方的子公司。隐瞒华为的伊朗业务。 华为和Skycom也是美国案件的被告,被控银行和电汇诈骗,以及违反美国对伊朗的制裁。

美国当局声称,华为使用Skycom在伊朗获得禁运的美国商品和技术,并通过国际银行系统将资金转出国外。 由于华为的欺骗行为,美国当局声称,汇丰银行和其他银行通过美国清理了超过1亿美元的与Skycom相关的交易,这些交易可能违反了华盛顿当时反对与伊朗做生意的经济制裁。

华为拒绝就此事发表评论。 该公司否认了此案的指控。

汇丰银行发言人罗伯特谢尔曼说:“汇丰银行向司法部提供的信息是根据正式要求提供的,包括大陪审团传票或根据延期起诉协议或类似法律义务提供信息的其他义务。”

他补充说:“美国司法部已确认汇丰银行未在这起案件中接受调查。”

司法部发言人拒绝发表评论。

孟华为创始人的女儿,于去年12月在温哥华被捕。 在美国政府试图让她引渡银行和电汇欺诈指控时,她仍然可以保释。 此案发生在华盛顿与北京之间贸易紧张局势加剧的情况下,以及美国担心华为的设备可能被用于中国的间谍活动。 这家总部位于深圳的公司是全球最大的电信网络设备制造商,一再否认此类声明。

孟一直认为她对她的指控是无辜的。

路透社12月份报道称,汇丰银行 - 在起诉书中仅被称为“金融机构1” - 在华为案件中占据突出地位。 汇丰对华为的内部调查首次在此报道。

汇丰银行的文件包含有关华为与Skycom的关系以及华为声称其在2007年向Skycom出售的公司Canicula Holdings Ltd.的新财务细节。这三家公司之前都在汇丰银行拥有银行账户,Skycom和Canicula账户属于银行账户的一部分内部称为“华为Mastergroup”。

据文件显示,汇丰银行的调查发现三家公司之间存在许多关系,这些关系表明华为在所谓的销售后很长时间内控制了Skycom和Canicula。 例如,Canicula的地址是“c / o Huawei Technologies”。

该调查还发现,华为资助Canicula购买Skycom,在一份协议中向Canicula提供约1400万欧元的贷款,文件显示直到2009年12月才结束.Canicula一年后使用Skycom的资金偿还了华为。

在汇丰银行于2013年要求华为关闭Skycom和Canicula账户后,华为员工协助了该银行。 根据这些文件,根据华为的要求,Skycom账户中的剩余资金已转入华为银行账户。

汇丰银行在2012年和2013年关于华为,Skycom,Canicula和Meng的报道引发了关闭账户的举动。 这些文章 - 在汇丰银行文件和起诉书中引用 - 报道称,天空公司已提出在2010年向伊朗最大的移动电话运营商出售价值至少130万欧元的禁运惠普电脑设备。路透社也报道说Meng于2008年2月至2009年4月期间曾在Skycom的董事会任职。

路透社的早期报道可以在和这里阅读。

起诉书指控银行部分依赖华为在路透社报道中的虚假陈述 - 它没有违反对伊朗的制裁,而Skycom是当地合作伙伴 - 继续与华为和Skycom开展业务。

汇丰银行有自己的制裁问题。 2012年,它支付了19.2亿美元并与司法部签订了一项为期五年的延期起诉协议,该协议无视旨在防止洗钱和处理违反制裁的交易的规则。

根据协议,汇丰银行同意加强制裁和反洗钱计划,并在任何调查中与司法部合作。 为了对华为进行调查,它聘请了Latham&Watkins律师事务所。

律师事务所没有回复评论请求。

根据汇丰银行的文件,调查人员进行了100多次访谈,审查了超过292,000封电子邮件并分析了多年的金融交易。 2017年2月至7月期间,司法部至少做了四次陈述。对该银行的刑事指控于2017年12月被驳回。

该银行的华为调查发现,2013年8月,在华为的要求下,汇丰银行当时的亚太区全球银行业务负责人艾伦托马斯与孟先生会面。 根据汇丰银行的文件,孟后来为托马斯提供了一份英文PowerPoint演示文稿,其中表示华为已经出售了其在Skycom的股份,而且她不再是董事会成员。 该演讲将Skycom描述为华为在伊朗的“商业伙伴”。 这一陈述 - 美国声称其中包含“众多虚假陈述” - 在美国针对孟的案件中起着核心作用。

托马斯于2017年退休,拒绝发表评论。

文件显示,在与孟会面后的几个月内,汇丰银行考虑是否留住华为作为客户。 该银行最初认定声誉风险可以接受并留在华为。 但是,根据起诉书,汇丰银行在2017年左右告诉华为它正在终止这种关系。

汇丰银行的调查还揭露了Canicula引用叙利亚或涉及叙利亚银行的金融交易。 路透社上个月报道,直到2017年,Canicula在叙利亚开展业务,并与华为相连。 与伊朗一样,叙利亚一直受到美国的制裁。

两位熟悉Canicula在叙利亚的业务的人此后告诉路透社,华为利用该公司来规避那里的制裁。

幻灯片(2图片)

汇丰银行还告诉司法部,它知道另一家与伊朗Skycom有关的公司。 2016年8月,汇丰银行的文件称,英国工程招聘公司Matchtech Group Ltd通知该银行,一家Matchtech子公司在2010年至2016年期间为承包商提供支持,以支持伊朗的电信项目。

子公司Networkers International Ltd与Skycom和华为签订了合同,并从汇丰文件国家Skycom收到了美元付款。 文件显示,付款总额约为760万美元。 Matchtech向汇丰银行表示,Networkers于2016年10月终止了与Skycom的伊朗相关合同。

Matchtech现在被称为Gattaca plc。 加塔卡的发言人拒绝发表评论。

Karen Freifeld在纽约和Steve Stecklow在伦敦的报道。 James Pomfret在香港和Babak Dehghanpisheh在日内瓦的补充报道。 Michael Williams和Richard Woods编辑

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