德意志银行支付9500万美元以结束美国税务欺诈案

时间:2019-06-11  author:宫春  来源:永利皇宫官网  浏览:99次  评论:116条

纽约(路透社) - 德意志银行( )同意支付9500万美元以解决美国政府提起的诉讼,指控德国银行的税务欺诈行为使用“无力偿债”的空壳公司隐瞒美国国税局的重大税务责任。 2000。

文件图片:德国德意志银行总部于2016年1月26日在德国法兰克福出现。路透社/ Kai Pfaffenbach /文件照片

根据周三在曼哈顿联邦法院提交的文件中描述的协议,德意志银行也承认试图坚持向空壳公司提供其当时新的制药商百时美施贵宝公司( )股权的税收法案。

该和解协议解决了2014年12月提起的诉讼,该诉讼旨在收回超过1.9亿美元的税收,罚款和利息。

“通过这一行动和解决方案,政府已经让德意志银行承认其旨在避税的行为,”曼哈顿的美国检察官Preet Bharara在一份声明中表示。

德意志银行发言人阿曼达·威廉姆斯在一份声明中表示:“我们很高兴解决这一说法,并将这些事件从16年前推迟到我们手中。”

该和解标志着德意志银行解决法律问题的最新举措,这些问题近几个月导致投资者担心其未来,以及是否有足够的资金。

上个月,德意志银行原则上达成了一项72亿美元的和解协议,以解决美国有关出售有毒抵押贷款证券的调查。

税务案件源自德意志银行2000年初收购Charter Corp,该公司一直在布里斯托尔 - 迈尔斯的巨大未实现收益。

根据和解文件,该银行于2000年5月向壳牌公司出售Charter,后者随后清算Charter并将Bristol-Myers股票卖回银行,引发超过5200万美元的纳税义务。

但是,贝壳公司缺乏支付税款的资金,德意志银行承认它知道或应该知道这种情况,报纸说。

“德意志银行参与了2000年5月的交易,以避免支付内置的纳税义务,”报纸说。

该案件是US v Deutsche Bank AG等,美国地方法院,纽约南区,第14-09669号。

Nate Raymond和Jonathan Stempel的报道; 在纽约; 由David Gregorio和Dan Grebler编辑

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